Американец признал участие в масштабной криптопреступной схеме в США
Дата: 2025-11-20 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
Основным фигурантом расследования стал 45-летний Кунал Мехта, проживающий в Калифорнии. Он согласился с выдвинутыми обвинениями, признав участие в преступной сети, действовавшей на территории нескольких штатов и использовавшей методы социальной инженерии для незаконного завладения цифровыми активами. По данным Министерства юстиции США, Мехта, выступавший также под псевдонимами «Папа», «Бухгалтер» и «Шрек», сознался в нарушении закона RICO и в легализации средств, полученных преступным путём. Он стал уже восьмым участником группировки, решившим сотрудничать со следствием.
Следователи установили, что структура существовала как минимум с осени 2023 года и была нацелена на кражу криптовалюты у частных лиц по всей стране. В распоряжении преступников находились поддельные телефонные номера, фишинговые инструменты и специализированное оборудование для несанкционированного доступа. Одним из наиболее тяжёлых эпизодов стала кража свыше 4100 BTC у жителя штата Вашингтон, что на момент происшествия оценивалось в $263 млн.
Роль Мехты заключалась прежде всего в отмывании похищенного. Он занимался выводом незаконно полученных средств, переводя криптовалюту в наличные и удерживая комиссию в размере около 10%. Для сокрытия происхождения денег использовались фиктивные компании и банковские переводы, оформленные на подставных лиц. Кроме того, Мехта помогал участникам схемы регистрировать дорогостоящие автомобили на ложные юридические структуры, чтобы скрыть их реальных владельцев и стоимость имущества.
Расследование показало, что похищенные средства тратились на роскошный образ жизни. Члены группировки устраивали вечеринки стоимостью до полумиллиона долларов за ночь, приобретали дорогие часы и ювелирные изделия, арендовали элитные виллы и частные джеты. В распоряжении преступников находился внушительный парк из 28 автомобилей премиального класса, среди которых были Lamborghini, Ferrari, McLaren и Rolls-Royce.
Прокурор США Жанин Феррис Пирро подчеркнула, что власти намерены добиваться ответственности для всех, кто причастен к подобным преступлениям, и продолжат борьбу с мошенничеством в криптосфере. Над делом совместно работают ФБР, IRS-CI и прокуратура округа Колумбия, которые напоминают гражданам о высокой активности злоумышленников и рекомендуют не передавать коды подтверждения и личные данные незнакомым лицам.
Параллельно в США был вынесен приговор ещё одному участнику схожих операций: 39-летний Шэншэн Хэ получил 51 месяц тюрьмы за отмывание $37 млн через Axis Digital и через банковские структуры на Багамах. Он конвертировал вложения инвесторов в стейблкоины USDT и переводил их организаторам схемы, находившимся в Камбодже.
Кроме того, в Австралии в рамках совместной операции Федеральной полиции и ФБР были задержаны 55 человек. Власти предъявили около 800 обвинений и изъяли криптоактивы на сумму $37,9 млн, раскрыв международную сеть, использовавшую зашифрованное приложение AN0M для торговли наркотиками и отмывания денег.
