Прокуратура США обвинила основателя Virtual Assets в масштабном отмывании средств

Расследование установило, что через Crypto Dispensers прошло около 10 миллионов долларов. Правоохранители считают, что значительная часть этих средств могла быть получена преступным путём — в том числе в результате мошеннических схем с использованием электронных коммуникаций, а также от торговли наркотиками. По версии прокуратуры, Айса знал о возможном незаконном происхождении денег и тем не менее продолжал принимать их через свой сервис.

Полученные наличные, как утверждает следствие, предприниматель обменивал на цифровые активы, после чего переводил их на различные криптовалютные кошельки. Такая схема, по мнению обвинения, позволяла скрыть источник поступления средств. При этом Минюст не раскрыл, какие именно криптовалюты использовались и через каких провайдеров происходили переводы.

Айса и Virtual Assets отвергают предъявленные обвинения и намерены добиваться оправдания в суде. Заседание назначено на 30 января 2026 года и пройдёт в федеральном суде Чикаго под председательством судьи Элейн Бакло. В случае признания вины предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.

Контекст дела дополняют данные Coin ATM Radar: с начала нынешнего года в США появилось 360 новых криптоматов, а их общее число превысило 31 тысяч устройств. В то же время американские правоохранители продолжают борьбу с нелегальными операторами — ранее были конфискованы 18 устройств, принадлежавших Coindawg LLC, которые, как установлено, были приобретены на средства, незаконно полученные от государства.

Инцидент вокруг Virtual Assets подчёркивает растущее внимание регуляторов к рынку обмена цифровых активов и криптоматам, которые всё чаще рассматриваются как потенциальный инструмент для сокрытия незаконных денежных потоков.