Жителя Бруклина обвинили в масштабном мошенничестве против пользователей Coinbase

Как утверждают правоохранительные органы, мошенническая операция продолжалась с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. В этот период Спектор связывался с пользователями Coinbase, представляясь сотрудником службы поддержки компании. Он убеждал собеседников, что их аккаунты находятся под угрозой взлома или несанкционированного доступа, и предлагал срочно принять меры для «защиты средств».

Под предлогом обеспечения безопасности обвиняемый инструктировал пользователей перевести криптоактивы на так называемые «безопасные кошельки». На самом деле эти адреса находились под его полным контролем. После перевода средств доступ к ним полностью терялся для владельцев аккаунтов.

Следствие также установило, что после получения криптовалюты Спектор предпринимал попытки скрыть происхождение активов. Для этого он использовал различные инструменты отмывания, включая криптомиксеры, обменные сервисы и онлайн-платформы, связанные с азартными играми. В отдельных случаях средства быстро дробились и переводились по цепочке адресов, чтобы усложнить отслеживание транзакций.

Среди пострадавших фигурируют пользователи, понесшие особенно крупные убытки. Так, один житель Калифорнии лишился более $1 млн, а другой потерпевший из Вирджинии сообщил о потере суммы, превышающей $900 000. Всего в рамках расследования следователи допросили свыше 70 человек, однако общее количество жертв, по оценкам прокуратуры, может достигать около 100.

Дополнительное внимание следствия привлекла онлайн-активность обвиняемого. По данным властей, Спектор использовал псевдоним «lolimfeelingevil» и администрировал Telegram-канал под названием Blockchain enemies. В этом канале он, как утверждается, открыто хвастался успешными кражами и даже признавался, что проиграл около $6 млн на азартных платформах.

В ходе обысков правоохранительным органам удалось изъять примерно $105 000 наличными, а также около $400 000 в криптовалюте. Coinbase принимала активное участие в расследовании, сотрудничая с подразделением прокуратуры Бруклина по виртуальным валютам и помогая отслеживать движение похищенных активов. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что компания намерена и дальше содействовать привлечению криптомошенников к ответственности.

К расследованию также подключился независимый блокчейн-аналитик ZachXBT, ранее публиковавший материалы, связанные с одной из жертв. Адвокат Спектора сообщил, что его подзащитный не признает вину и считает выдвинутые обвинения необоснованными.