ФБР борется с незаконными денежными потоками криптовалюты

Федеральное бюро расследований агрессивно и быстро наращивает усилия по борьбе с незаконным использованием криптовалют в широком спектре преступной деятельности. В недавнем уведомлении ФБР о конфискации от 21 августа подробно описаны многочисленные изъятия в общей сложности 195 экземпляров основных криптовалют, таких как биткойн (BTC) и Ethereum (ETH), в нескольких штатах и юрисдикциях.

Конфискация — это юридический процесс, позволяющий правительству лишить права собственности на имущество, причастное к преступлению, гарантируя, что преступники не смогут получить прибыль. ФБР использовало этот процесс 195 раз специально для конфискации виртуальной валюты, демонстрируя обширное отслеживание криптовалют. Эти виртуальные валюты часто изымались вместе с наличными деньгами, транспортными средствами, оружием, наркотиками и другой контрабандой в случаях, возбужденных в соответствии с законами, охватывающими доходы от наркотиков, мошенничество, отмывание денег и многое другое.

В частности, ФБР провело по меньшей мере 39 конфискаций виртуальной валюты в Калифорнии, 35 во Флориде, 25 в Техасе, 20 в Нью-Йорке и 19 в Вирджинии. Разновидности криптовалют включали биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) и другие, демонстрирующие сложное отслеживание на различных платформах блокчейна.

Суммы криптовалюты, изъятые в каждом случае, варьировались в широких пределах: от 0,0005 биткойна стоимостью всего 11,40 доллара до более чем 100 000 Tether стоимостью 110 572 доллара. Общая долларовая стоимость конфискации виртуальной валюты в каждом случае варьировалась от нескольких сотен долларов до 469 076 долларов за дело. Частая конфискация криптовалюты наряду с наркотиками, наличными, оружием и другой контрабандой сигнализирует об интеграции криптовалюты в существующие криминальные экосистемы в качестве альтернативного платежного механизма, который считается анонимным и неотслеживаемым.

В 2015 году ФБР сформировало специальное подразделение по отслеживанию криптовалюты, позволяющее агентам отслеживать поток криптовалюты, связанный с наркотиками, мошенничеством, оружием, вымогательством и многими другими преступлениями через блокчейн. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в 2021 году, что мониторинг и борьба с незаконным использованием криптовалюты являются главным приоритетом для агентства. Эти 195 конфискаций виртуальной валюты, о которых говорится в августовском уведомлении, говорят о способности ФБР отслеживать и конфисковать криптовалютные средства.

Широкий географический охват демонстрирует скоординированные усилия между полевыми отделениями ФБР, федеральными прокурорами и криптовалютными биржами. Хотя конфискации представляют собой часть незаконной криптовалюты, они становятся все более частыми по мере того, как биткойны и другие цифровые активы получают распространение. Согласно отчету ФБР о преступлениях за 2022 год, количество жалоб на мошенничество с криптовалютой выросло на 65% по сравнению с 2021 годом.