Соучредители Tornado Cash обвиняются Министерством юстиции
Дата: 2023-08-24 Автор: Karina Ziganova Категории: БИЗНЕС, В МИРЕ
Министерство юстиции США (DOJ) объявило обвинения против двух человек, которые стали соучредителями Tornado Cash 23 августа.
Агентство обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Романа Шторма и Романа Семенова в различных правонарушениях, связанных с созданием, эксплуатацией и продвижением Tornado Cash — некогда популярного микшера монет на основе Ethereum, который скрывал криптовалютные транзакции.
Прокурор США Дамиан Уильямс сказал:
«Публично заявляя, что предлагают технически сложную услугу конфиденциальности, Сторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений».
Министерство юстиции также отметило, что Tornado Cash обрабатывала 1 миллиард долларов преступных доходов и отмывала средства от имени северокорейских киберпреступных группировок.
Полный список обвинений агентства против двух соучредителей Tornado Cash включает в себя сговор с целью отмывания денег, сговор с целью совершения нарушений санкций и сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
В Минюсте заявили, что Сторм арестован в штате Вашингтон и предстанет перед судом, в то время как Семенов еще не найден и не арестован.
Министерство финансов США отдельно объявило о санкциях против Семенова, которые запретят другим сторонам совершать с ним сделки. В ведомстве отметили, что те, кто совершает сделки с Семеновым, могут быть обозначены сами.
Третий разработчик, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах в августе 2022 года. Министерство юстиции сегодня не огласило обвинений против Перцева. Минфин упомянул прошлый арест Перцева, но не объявил о санкциях против него (или против Шторма).
Казначейство ранее ввело санкции против смесителя
Первоначально Казначейство ввело санкции в отношении Tornado Cash в августе 2022 года, фактически запретив основной доступ к микшеру монет.
Тем не менее, Tornado Cash продолжал работать из-за своего децентрализованного характера и зависимости от криптовалюты. Платформа даже пережила другие испытания: система управления Tornado Cash была взломана в мае 2023 года, что привело к краже менее 1 миллиона долларов. Держатели монет управления позже восстановили контроль благодаря новому предложению.
Данные DefiLlama свидетельствуют о том, что Tornado Cash остается активным с общей заблокированной стоимостью (TVL) в размере 245 миллионов долларов по сравнению с рекордно высоким TVL в 1,1 миллиарда долларов.
