Израильская полиция рекомендует предъявить обвинения бизнесмену Моше Хогегу

По данным Bloomberg, израильская полиция обвинила технологического предпринимателя Моше Хогега в обмане инвесторов на сумму 290 миллионов долларов в серии мошенничеств с криптовалютой.

Хогег, основатель и со-генеральный директор Sirin Labs AG, и несколько неназванных партнеров подозреваются в незаконном присвоении миллионов долларов от израильских и иностранных инвесторов, привлеченных в период с 2017 по 2018 год для четырех криптовалютных стартапов. Эти средства были использованы не по назначению, а в личных целях. Двухлетнее расследование включало допрос 180 свидетелей, сбор 900 доказательств и конфискацию значительных средств и активов.

Список обвинений против Хогега включает мошенничество, кражу, отмывание денег, подделку документов и налоговые преступления. Полиция направила свою рекомендацию израильским прокурорам, которые в конечном итоге примут решение о предъявлении обвинений. Хогег, который был арестован в 2021 году, а затем отпущен под домашний арест, еще не ответил на эти обвинения через своего адвоката.

Однако это дело против Хогега является не единичным инцидентом, а частью более широких и решительных мер по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью во всем мире. Федеральное бюро расследований (ФБР), например, значительно активизировало усилия по борьбе с неправомерным использованием криптовалют. В недавнем уведомлении ФБР о конфискации подробно описаны многочисленные конфискации, в общей сложности 195 экземпляров основных криптовалют, таких как биткойн (BTC) и Ethereum (ETH), из различных штатов и юрисдикций.

Недавние изменения в законодательстве свидетельствуют об усилении правоприменительных мер в криптоиндустрии. Эта агрессивная волна правоприменительных мер против мошенничества с криптовалютой привела к арестам или обвинениям против таких бывших гигантов индустрии, как Сэм Бэнкман-Фрид, Алекс Машинский, До Квон и других. Более того, Министерство юстиции (DOJ), как сообщается, рассматривает обвинения против Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао.

Случаи манипулирования рынком и мошенничества с ценными бумагами также привлекли внимание прокуроров. Ранее в этом году SEC обвинила Авраама Айзенберга в краже 116 миллионов долларов с платформы Mango Markets путем манипулирования ее токеном управления. Кроме того, обвинения в инсайдерской торговле в OpenSea привели к тому, что Нейт Честейн был приговорен к трем месяцам тюремного заключения.

SEC также выдвинула обширные обвинения против Binance и Binance.US за нарушения законодательства о ценных бумагах, уклонение от правил США и введение пользователей в заблуждение относительно точности объема торгов и защиты от фиктивной торговли.