Грозят ли Binance вторичные санкции за обслуживание граждан России?

Ведомство намерено выяснить, позволяли ли должностные лица или компании Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через свою торговую платформу. По имеющейся информации, на момент написания ни биржа, ни ее руководители не были обвинены в правонарушениях.

Наряду с этим, отслеживанием криптовалютных транзакций граждан РФ занялось Налоговое управление США совместно с аналитической фирмой Chainalysis и украинскими правоохранителями.

Binance в официальных комментариях неоднократно заявляла, что полностью соблюдает все американские и другие международные санкции. При этом торговая платформа имеет сложную корпоративную структуру со множеством юридических лиц в различных странах, а местоположение ее офисов и название компании, отвечающей за сохранность средств пользователей, неизвестны.

Несмотря на то, что обслуживание пользователей осуществляется на одном домене binance.com, за исключением граждан США и Бахрейна, их регистрация проводится через разные юридические лица. Таким образом россияне продолжают пользоваться услугами биржи предположительно посредством юрисдикций, не присоединившихся к санкциям.

И хотя с точки зрения локальных законодательств Украины, США и ЕС это нельзя считать нарушением, опрошенные эксперты заявили ForkLog о потенциальной угрозе наложения на биржу вторичных санкций со стороны этих государств.