Binance связана со схемой отмывания денег в деле об экстрадиции в Бельгию

Бельгийскими властями ведётся розыск лондонского финтех-специалиста Кайо Маркесани, которого подозревают в использовании криптовалюты для отмывания больших денежных сумм с преступных организаций.

В соответствии свежему докладу Bloomberg, владелец Trans-Fast Remittance Якопо Маркесани будто способствовал значимым криптовалютным транзакциям ради печально известной преступной банды «в масштабах, крайне редко встречающихся европейскими прокурорами». Объём отмытых средств не уточняется, но утверждают, что это «сотни миллионов евро».

По словам властей Бельгии, Маркесани «сознательно и намеренно» конвертировал огромные суммы наличных денег в биткойны для двух авторитетов из мира криминала – Серхио Роберто Де Карвалью а также Флора Брессерсе.

В мае 2018 года Маркесани был арестован в аэропорту Хитроу и заключен под стражу без залога до решения об экстрадиции во второй половине сентября.

Полагают, что возможно существовавшая сеть объединяла технологию блокчейн с различными элементами хавалы – системой неформальных денежных переводов на основе доверия, широко известной среди арабских и средиземноморских трейдеров в средние века. При этом, данные системы можно встретить вне и параллельно с традиционными финансовыми системами. В соответствии отчету, ограничения COVID-19 стимулировали использование криптовалюты для перемещения средств, так как логистика передвижения физических наличных денег стала более сложной и дорогой.

Согласно показаниям прокуроров, Маркесани будто бы использовал криптовалюту для того чтобы обойти эти проблемы используя не менее 14 учетных записей Binance и взимая ставку до 9% за переводы.

Binance должны были прекратить оказание всех своих услуг в Бельгии, но управлением финансов и рынков (FSMA) было дано предписание приостановить деятельность компании по причине нарушений местного законодательства о финансовых услугах с учетом законов Европейской экономической зоны. При этом, регулятор потребовал незамедлительно вернуть или передать все криптографические ключи и виртуальные валюты от бельгийских клиентов.

Пресс-секретарь сообщает, что Binance оказала «практическую оперативную помощь», которая была связана с расследованием. На момент опубликования он не опубликовал комментарий.

Просочились слухи, что против Binance могут быть выдвинуты обвинения в уголовных целях. По информации источника, Министерство юстиции США взвешивает уголовные обвинения в отношении биржи и ее руководителей. При этом недавно закрытое прошение Комиссии по ценным бумагам  биржам о гражданском иске против Binance побудило многих подумать что записи содержат доказательства уголовных правонарушений.

На данный момент Binance не обвиняется в каких-либо уголовных правонарушениях.