Mirror Trading International выплатит $1,7 млрд в качестве реституции жертвам мошенничества с инвестициями в биткоин

Комиссией, занимающейся торговлей товарными фьючерсами США (CFTC), 7 сентября были оглашены итоги дела против южноафриканской компании – нарушителя закона о мошенничестве в отношении криптовалюты.

По словам CFTC, судья вынес решение в пользу Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), признав компанию ответственной за несколько видов мошенничества. Вследствие данного распоряжения, компания обязуется выплатить компенсацию своим многочисленным жертвам.

По информации CFTC, MTI предложила инвестиционную возможность в которой она рекламировала программное обеспечение для торговой аналитики применяя биткойн как базовую валюту.

По заявлению, компания и ее генеральный директор Корнелиус Йоханнес Стейнберг вместо этого применяют многоуровневую маркетинговвую схему. MTI начала запрашивать биткойны у инвесторов и сказала, что взамен получит возможность участвовать в незарегистрированном товарном пуле. Даже в том случае, если бы данный пул присутствовал и торговая деятельность не использовала проприетарного «бота» или программное обеспечение, согласно заявлениям компании. При этом компания и руководитель впрямую или неявно присвоили средства участников пула.

По мнению CFTC, MTI убедила инвесторов внести в общей сложности 29 421 BTC – сумму которая на какой-то момент стоила более 1.7 миллиарда долларов. По всему миру компания получила средства от 23 000 человек, включая США.

В общей сложности жертвам достанется около 1,7 миллиардов долларов.

Последнее судебное решение требует, чтобы MTI выплатила инвесторам более 1.7 миллиарда долларов в качестве реституции жертвам мошенничества .Постановление суда запрещает MIT нарушать Закон о товарных биржах (CEA); он дополнительно запрещает компании торговать на рынках CFTC и налагает запрет на регистрацию фирмы.

В апреле было вынесено заочное решение в отношении Стейнберга, оно потребовало от исполнительной власти выплату более 1.7 миллиарда долларов как реституции и гражданский денежный штраф больше на сумму около одного миллиард $ На личные штрафы Стенберга не ясно, каким образом влияют 1.7 миллиарда долларов из MTI которые должны заплатить.

На данный момент MTI находится в процессе ликвидации, а ее веб-сайт не функционирует. Другие характеристики компании предполагают, что она платила своим подчиненным в биткойнах за работу. Но CFTC не стала комментировать это никаким образом кроме обвинения на незаконном присвоении средств.