Пятеро обвиняемых в незаконном мошенничестве с криптовалютой на $76 млн пойманы в Таиланде

Согласно данным Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB), в ходе масштабной трансграничного мероприятия четверо граждан Китая и гражданин Лаоса были задержаны с поличным при участии к многомиллионному мошенничеству, совершённом криптовалютой на сумму более 2.7 миллиарда бат или 76 миллионов долларов.

По сообщению Bangkok Post, обманная схема завлекла в ловушку по меньшей мере 3 280 жертв посредством сомнительной инвестиционной платформы криптовалюты под названием BCH Global Ltd.

Преступники обманули тех жертв, которые сообщили о мошенничестве в полицию ещё осенью прошлого года. Деньги были вложены ими не только во вкладные золотые и криптовалюты USDT но также их золото. Далее расследование CCIB показало, что многие из лиц осуществляющих управление этой мошеннической платформой были связаны с другими подобными аферами. Их арест состоялся благодаря глобальному сотрудничеству, в котором участвовали Служба внутренней безопасности и представители других международных правоохранительных органов.

Завершительным этапом в этом деле о транснациональном преступлении, где подозреваемые пятеро были обвинены публично мошенничестве с целью совершения организованной преступности отмыванием денег и вводом ложной информации на компьютеры стало предъявление обвинения пятерым предполагаемым злоумышленникам.

Согласно Bangkok Post, 10 августа Генеральная прокуратура подключилась к судебному преследованию обвиняемых и 5 сентября сотрудники УБД конфисковали имущество на сумму 4 миллионов бат принадлежащее подозреваемым.

Пресс-секретарь CCIB Киссана Пхатханачароен заверил Bangkok Post, что бюро будет продолжать общение с жертвами в надежде на то,что они осведомлены  о своих правах во всем объеме закона. Для жалоб жертв следует обращаться по горячей линии CCIB 

В более широком контексте Пхатаначароен назвал инвестиционное мошенничество наиболее разрушительным мошенничеством, о котором сообщалось в полицию. Многие из жертв, ставших жертвами мошеннических схем по поводу недвижимости и сбережений были одурманены незнакоными обещающими быстрый доход в короткий срок.

В ответ на эту все растущую угрозу CCIB призывает общественность сохранять бдительность, особенно когда дело доходит до онлайн-платформ и иностранных мобильных приложений. Эти приложения привлекают инвестиции чаще всего благодаря своей привлекательности. Они рекомендуют проверять регистрационные номера инвестиционных фирм и аутентичность .