Внушительный рост криптовалютных мошеннических схем в романтическом ключе: защита сердец и кошельков

Всплеск романтических мошенничеств с использованием криптовалюты, часто называемых мошенничествами "свиньей бойни", представляет собой серьезную проблему, требующую немедленных действий для защиты потенциальных жертв от финансового и эмоционального вреда. Эти мошенничества включают в себя обманщиков, использующих лесть и выдуманный романтический интерес, чтобы убедить людей отказаться от своих активов.

В недавнем случае Кунвен Чжу из Калифорнии обманул 29 человек, выдавая себя за романтического партнера и убеждая их внести 1,3 миллиона долларов для покупки криптовалюты, после чего присвоил средства в личных целях. К сожалению, многие виновники из числа сообщенных 250 миллиардов долларов криптовалютных мошенничеств часто уходят от наказания.

Мошенники устанавливают контакт через социальные сети, создавая ложное ощущение дружбы и романтики. Их цели распространяются от платформ для знакомств до различных социальных медиа, таких как Instagram, Discord, Telegram, YouTube, Facebook и LinkedIn. Затем разговоры переходят на платформы вроде WhatsApp, где мошенник убеждает жертву инвестировать в криптовалюту, предоставляя ссылки на кажущиеся легитимными биржи или приложения, часто выдумывая контакты службы поддержки клиентов.

Жертвы сталкиваются с трудностями при выводе средств из-за предполагаемых "налогов" и "сборов за обработку". Незамеченно для них, мошенники исчезают вместе с их инвестициями. Некоторые возвращают часть средств, поддерживая доверие, подобно схеме Понци. Чаще всего жертвы понимают, что их обманули, только когда уже слишком поздно.

Чтобы защитить себя от таких мошенничеств, будьте осторожными при распространении личной информации, избегайте неизвестных лиц и не переходите по ссылкам, которые они предоставляют. Проводите независимое исследование о легитимности бирж, включая соблюдение законодательства США и механизмы разрешения споров.

Преследование таких схем сложно и включает в себя участие местных, штатных и федеральных правоохранительных органов и регулирующих органов, таких как SEC и CFTC. Мошенники часто действуют из стран без договоров о выдаче, что делает координацию затруднительной. Некоторые даже оказывают влияние на местные правоохранительные органы.

Кроме того, лица, выдающие себя за мошенников, могут быть жертвами торговли людьми. ФБР предупреждает о вербовке в Юго-Восточной Азии для виртуального рабства в мошеннических операциях. Правоохранительные органы сосредотачиваются на разрушении фиктивных компаний, сетей отмывания денег и поддельных веб-сайтов, используемых этими виновниками.

Для эффективной борьбы с такими мошенничествами требуются дополнительные ресурсы и сотрудничество между государственными и частными структурами. Хотя биржи не могут напрямую восстановить средства жертв, они могут отказывать в поддержке кошельков, связанных с подозрительной деятельностью, и оповещать правоохранительные органы. Возврат восстановленных средств остается сложной задачей, но инициативы, такие как государственно контролируемые кошельки, помогают в этом.

Усилия по информированию, такие как Crypto Coalition и Operation Shamrock, направлены на обучение правоохранительных органов и прерывание этих мошеннических схем.