Анализ крупнейших криптокошельков: выводы и сложности

Аналитические службы используют сложные методики для выявления крупных владельцев криптокошельков, анализируя группы адресов и данных о транзакциях. Их цель - предоставить точные выводы о владельцах кошельков, но точность таких оценок может варьироваться.

В конце сентября Arkham Intelligence, платформа для анализа данных, объявила о своем открытии кластера из 36 миллионов адресов, связанных с Coinbase. Эти адреса в совокупности содержали биткоины стоимостью около 25 миллиардов долларов к концу сентября. Это включает в себя как "горячие" кошельки, используемые для ежедневных операций, так и "холодные" кошельки для долгосрочного хранения. Самый большой из выявленных "холодных" кошельков содержал около 10 000 биткоинов, стоимостью примерно 265 миллионов долларов на тот момент. Кроме того, аналитики оценивают, что Coinbase держит криптовалюту Ethereum (ETH) стоимостью около 2,6 миллиарда долларов.

Процесс идентификации криптокошельков, принадлежащих определенным биржам, может различаться среди аналитических служб. В Соединенных Штатах, где зарегистрирована Coinbase, биржи часто предоставляют данные о классификации своих адресов для повышения безопасности. Однако может быть расхождение в данных между разными аналитическими службами из-за разных источников данных.

Григорий Осипов, директор по расследованиям службы безопасности криптовалютных активов "Шард", объясняет, что такой подход распространен, особенно в юрисдикциях, где биржи передают такие данные аналитическим фирмам, связанным с государством. Другие методы включают покупку баз данных из утечек, отслеживание движения криптовалюты на целевых сервисах или мониторинг определенных ресурсов. После получения данных об одном адресе их можно использовать для выявления тысяч связанных адресов на основе определенных критериев.

Несмотря на внимание, привлеченное к открытиям Arkham, некоторые эксперты остаются скептически настроенными к точности их заявлений. Дмитрий Мачихин, основатель BitOK, указывает на сложности проверки информации, опубликованной такими аналитическими фирмами. Их предположения могут основываться на сливах внутренней информации, что делает независимую проверку владения затруднительной.

Оценки Arkham о владении Coinbase могут также предоставлять неполную картину, так как последний квартальный отчет биржи перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США указывал активы и обязательства клиентов в биткоинах, составляющие 60,7 миллиарда долларов.

Анонимный создатель Биткоина, часто считаемый добытчиком значительного количества монет в первые годы криптовалюты, представляет собой сложный случай. Представители Arkham оценивают, что в кошельках Сатоши Накамото может храниться от 750 000 до 1,1 миллиона биткоинов, что делает его крупнейшим индивидуальным держателем криптовалюты. Другие крупные держатели биткоина, выявленные аналитической фирмой, включают Binance, Grayscale и Robinhood.