Криптобиржи Литвы и Эстонии: Расследование об Обходе Санкций

Криптовалютные биржи Литвы и Эстонии оказались в центре скандала, связанного с обходом санкций, в результате расследования нескольких европейских изданий. По данным Delfi (Эстония), Siena.lt (Литва), Frontstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel и ZDF (Германия), а также Der Standard (Австрия), журналисты провели анализ деятельности более трехсот компаний, зарегистрированных в Эстонии. В результате их исследования выявлены многочисленные нарушения, включая мошеннические схемы, отмывание средств и уклонение от санкций.

Особое внимание было уделено эстонской бирже Coinsbit, которая предоставляет пользователям возможность конвертировать российские рубли в биткоины. Соучредителем Coinsbit был бизнесмен Николай Удянский, но нынешнее руководство компании остается неизвестным. Эта биржа оказалась в центре внимания из-за сомнительных операций с рублями, которые могут быть использованы для обхода санкций.

Еще одной упомянутой криптобиржей стала MEXC, международной платформой с ежедневным торговым доходом около 500 миллионов евро. MEXC имеет филиал в Эстонии и лицензию на виртуальные активы. Биржа предоставляет рублевые платежи по методу P2P, позволяя клиентам переводить деньги на частные счета в российских банках и получать криптовалюту на свои кошельки. Это открывает возможность обхода санкций, так как средства могут быть легко переведены на биржи, где их можно конвертировать в доллары США и евро через банковские системы Европы и США.

Кроме того, журналисты обратили внимание на компанию MoneySwap OÜ, управляющую платформой Mercuryo, которая создала дочернюю структуру MoneyAmber UAB в Литве. Акции Mercuryo принадлежат кипрской компании MRCR Holdings, а одним из акционеров является Акшин Джангиров, брат Джангира Джангирова, бывшего вице-президента и руководителя блока "Риски" Сбербанка.

Исследование также поднимает вопрос о системе лицензирования криптовалютных компаний в Эстонии. Согласно данным, в стране действовало более 1600 лицензированных криптовалютных компаний, и множество из них были обвинены в нарушении закона. Удивительно то, что среди владельцев и руководителей таких компаний оказались обычные сварщики, таксисты и работники коммунальных служб, что поднимает вопрос о качестве контроля и регулирования в этой отрасли.

Такие инциденты подчеркивают важность ужесточения нормативных требований и надзора за криптовалютными компаниями, чтобы предотвратить их использование для незаконных операций и обхода санкций. Это также вызывает обсуждение необходимости международного сотрудничества в борьбе с финансовой преступностью в сфере криптовалют.