США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту
Дата: 2023-10-06 Автор: Dima Zakharov Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ, В МИРЕ
Нацеленное противостояние киберпреступности.
Внутри своих стен юристы и правоохранительные органы США начали развертывание амбициозной операции, направленной на пресечение распространения опасных наркотиков с применением криптовалютных транзакций. Новость о подаче уголовных исков в отношении восьми китайских компаний и их 14 сотрудников сразу привлекла внимание общественности.
Цифровые активы как инструмент преступников.
Разобравшись в сути обвинений, выяснилось, что эти компании были предположительно причастны к производству и распространению синтетических наркотиков, таких как фентанил и метамфетамин, а также химических прекурсоров. Вмешательство властей обусловлено серьезной угрозой для здоровья и жизни американцев, вызванной деятельностью этих организаций.
Скрытность операций через криптовалюты.
Одним из заметных аспектов данной ситуации является использование компаниями криптовалют для осуществления транзакций. Этот метод служит средством для укрывания личности, местонахождения и перемещения средств, что представляет собой серьезный вызов для правоохранительных органов.
Операция в глобальном масштабе.
Расследование включило в себя совместные усилия многих правительственных структур, включая Управление по борьбе с наркотиками и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Это свидетельствует о масштабности операции и о готовности к противостоянию киберпреступности на глобальном уровне.
Фентанил: главный игрок в глобальных поставках.
Власти обнаружили, что основными поставщиками фентанила в США являются мексиканские картели Синалоа и Халиско Нуэва. Однако, производные для приготовления этих опасных веществ часто заказываются из Китая, что подчеркивает глобальную природу этой проблемы.
Остановить поток криптовалютных средств.
Дополнительно, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов приняло решение включить 28 физических и юридических лиц в санкционные списки, связанных с этими преступными действиями. Это шаг в направлении ограничения потока криптовалютных средств, используемых для подобных операций.
В целом, данное расследование выделяет серьезные проблемы, связанные с киберпреступностью, и подчеркивает важность сотрудничества между государствами для борьбы с этой угрозой.
