Скандал в FTX: Обвинения в мошенничестве и внутренней торговле

По последним данным, опубликованным Wall Street Journal (WSJ), группа американских сотрудников биржи криптовалют FTX обнаружили скрытый бэкдор в коде биржи. Эта уязвимость предоставила Alameda Research, компании по торговле криптовалютой, несанкционированный доступ к потенциально огромной сумме, до 65 миллиардов долларов, используя средства клиентов. Это открытие уязвимости ставит под сомнение безопасность цифровых активов на этой платформе.

Когда сотрудники FTX начали внимательно изучать платформу для обеспечения соблюдения требований США, они немедленно уведомили своего начальника, Джули Шёнинг, о обнаруженном бэкдоре. Шёнинг в свою очередь сообщила об этой проблеме техническому директору FTX, Нишаду Сингху, близкому соратнику Сэма Бэнкмана-Фрида, генерального директора FTX. Сначала предполагалось, что проблема была устранена, когда Сингх удалил часть проблемного кода. Однако уязвимость осталась не устраненной.

Примерно за месяц до окончательного краха сотрудники FTX раскрыли финансовую схему мошенничества и доложили об этом. В контроверсиальном решении Джули Шёнинг была уволена, официально обвиняясь в том, что она якобы отправляла "

неуместные сообщения" другим сотрудникам. Однако некоторые сотрудники утверждают, что её увольнение было следствием её обеспокоенности вопросами управления рисками в FTX, о которых она говорила в деле против Бэнкмана-Фрида.

Нишад Сингх сейчас стоит перед судом по обвинениям в мошенничестве за его роль во взаимосвязанных операциях компаний. Сингх уже признал свою вину и может предоставить свидетельства против руководителя биржи.

Гэри Фэн, сооснователь и бывший технический директор FTX, рассказал, что он создал "специальные привилегии для Alameda Research" через индивидуальный код биржи. Он утверждает, что Сэм поручил ему предоставить Alameda преимущества, недоступные обычным клиентам FTX. Это включало возможность размещать заказы быстрее, чем другие маркет-мейкеры. Кроме того, используя эти привилегии, Alameda могла снимать неограниченные суммы с счетов FTX, даже если баланс стал отрицательным или ушел ниже нуля. Удивительно, но ни одно из этих преимуществ, предоставленных компании, не было известно широкой общественности.

Адам Йедидия раскрыл дефицит в 8 миллиардов долларов, о котором сообщала криптобиржа перед своим банкротством. Кроме того, он рассказал, что ушел из компании, узнав, что она использовала депозиты клиентов для покрытия своих долгов.

Согласно Мэтью Хуангу, сооснователю и управляющему партнеру криптоинвестиционной компании Paradigm, Сэм Бэнкман-Фрид категорически противостоял введению инвесторов в совет директоров FTX. В своих показаниях на третий день суда над Бэнкман-Фридом в Федеральном суде Нью-Йорка, Хуанг утверждает, что Бэнкман-Фрид считал, что привлечение инвесторов в совет директоров не принесет пользы.