Экс-глава FTX обвиняет основателя в организации обманных практик

По словам Эллисон, она распространяла "нечестные" финансовые отчеты среди кредиторов, скрывающие миллиарды долларов клиентских средств, которые были выкачаны со счетов FTX. Она утверждает, что до краха FTX биржа была должна своим клиентам 12 миллиардов долларов, что противоречит заявлениям Бэнкман-Фрида о наличии всего 4 миллиардов долларов активов клиентов.

Кэролайн Эллисон, признавшая себя виновной в семи случаях мошенничества и заговора в рамках соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, также вовлекла в преступное деяние себя и соучредителя FTX. По ее словам, Бэнкман-Фрид якобы приказал своему ближайшему окружению заниматься преступной деятельностью, несмотря на то, что она была генеральным директором Alameda, компании, связанной с FTX.

В ходе двух дней судебных слушаний Эллисон подробно рассказала свою версию событий, утверждая, что Бэнкман-Фрид активно контролировал ее и деятельность FTX. Обвинение строит свой случай на доказательствах, что Бэнкман-Фрид украл миллиарды долларов из средств клиентов FTX, чтобы компенсировать убытки биржи и обогатить себя и других. Прокуроры утверждают, что средства были непосредственно выкачаны со счетов клиентов FTX, а Бэнкман-Фрид тратил их на роскошную недвижимость и переводил миллионы долларов на политические кампании в США.

Бэнкман-Фрид и другие высшие руководители, по утверждению свидетелей, создали секретный механизм, который позволил Alameda занимать у FTX, обманывая инвесторов и обманывая клиентов, которые верили, что их средства могут быть сняты в любое время.

Доказательства обвинения указывают на то, что создание FTX в 2019 году в первую очередь было обусловлено желанием Бэнкмана-Фрида обеспечить значительный источник капитала помимо кредитов третьим лицам, на которые Alameda тяжело полагалась.

В неожиданном повороте событий Эллисон представила часть своих прошлых личных списков дел, хранящихся в Google-документах, включая список под названием "Вещи, из-за которых Сэм бесится". Эти документы придают прозрачность внутренним механизмам отношений между ключевыми участниками драмы вокруг FTX.

Процесс продолжает привлекать внимание криптосообщества, по мере раскрытия новых фактов, оставляя многих в недоумении относительно будущего FTX и последствий для всей криптовалютной индустрии.