Binance оказалась в центре нескольких скандалов, угрожая своей репутации

Стало известно, что израильская полиция заморозила криптовалютные счета, связанные с известной палестинской организацией, которая была замешана в недавнем конфликте на Ближнем Востоке. Подразделение Lahav 433 израильской полиции в сотрудничестве с Министерством обороны, спецслужбами и торговой платформой Binance предприняло меры по блокировке подозрительных счетов. Замороженные средства будут переведены в государственную казну.

В другом развитии событий конгрессуальный комитет в Бразилии рекомендовал предъявить обвинения нескольким высокопоставленным сотрудникам Binance. В список вошли Чанпен Чжао (CZ), генеральный директор компании, и трое местных предпринимателей. Им всем предъявляются обвинения в мошенничестве, выпуске и торговле ценными бумагами без лицензии и в управлении организацией без соответствующих разрешений регулирующих органов латиноамериканской страны.

Комитет также призвал Федеральную прокуратуру расследовать соблюдение налоговых требований Binance Capital Management. Кроме того, Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) может начать расследование деятельности Binance по продаже деривативов.

Наконец, журналисты Bloomberg сообщили, что план Чанпена Чжао по помощи криптовалютным компаниям провалился. После банкротства биржи FTX предприниматель запустил Фонд «Инициатива восстановления отрасли» (IRI) с целью привлечения не менее 1 миллиарда долларов для финансирования перспективных стартапов в отрасли.

Анализ общедоступных кошельков, связанных с этим проектом, показал, что с момента создания Фонда было использовано менее 30 миллионов долларов. Ранее представители Binance утверждали, что IRI финансировал 14 проектов, однако они не разгласили имена этих стартапов.