Унификация маркировки нелегальных биткоин-транзакций для стран ЕАЭС
Дата: 2023-11-14 Автор: Dima Zakharov Категории: В МИРЕ
Цели сертификации и обучения
Одной из основных целей WACC является сертификация и обучение специалистов по AML, сотрудников банков и разработчиков программного обеспечения. Таким образом, ассоциация стремится повысить квалификацию лиц, ответственных за соблюдение мер по AML.
Международное сотрудничество
WACC планирует сотрудничать с аналогичными ассоциациями в странах ЕАЭС и за их пределами. Это международное сотрудничество направлено на создание единого фронта против незаконных криптовалютных активностей, способствуя глобальным усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Стандартизация процедур AML
Для улучшения эффективности борьбы с нелегальными транзакциями WACC стремится к стандартизации процедур AML и маркировок среди местных провайдеров. Этот стандартизированный подход способствует более эффективной системе идентификации и предотвращения преступлений, связанных с криптовалютами.
Проверка соответствия VASP
WACC также будет играть роль в проверке соответствия провайдеров виртуальных активов (VASP). Обеспечение соблюдения этими сущностями стандартов AML/CFT является ключевым моментом для поддержания целостности криптовалютного рынка и предотвращения незаконных активностей.
Анонс состоялся в рамках Конгресса ООН по контролю за терроризмом в Ташкенте 14 ноября, где приняли участие представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Интерпола и различных антипреступных организаций, а также участники криптоиндустрии.
В своем выступлении Дмитрий Мачихин, основатель и CEO сервиса BitOK, подчеркнул, что государства завышают роль нелегальных криптовалютных транзакций, что приводит к различным запретам на национальном уровне.
По его данным, в первой половине 2023 года объем операций, связанных с незаконной деятельностью, уменьшился более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
«Уровень "грязных" криптовалют не превышает 1% от общего объема. При этом количество кошельков значительно превышает реальное количество пользователей, совершающих транзакции, — последних не более 100 млн», — пояснил спикер.
Мачихин считает, что обменники, биржи и протоколы недостаточно работают над AML/KYT, а у провайдеров решений для блокчейн-аналитики нет общего подхода к разметке адресов. Именно эту проблему и должна решить WACC, заключил эксперт.
