ЕС планирует отслеживать даже небольшие криптотранзакции
Дата: 2023-11-18 Автор: Dima Zakharov Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ, В МИРЕ
Усиленное Наблюдение за Криптотранзакциями
Европейский союз готовится глубже анализировать криптовалютные операции, нацеливаясь на отслеживание транзакций менее €1 000. Эта инициатива появилась в связи с опасениями, что террористические группировки специально дробят операции на меньшие суммы, чтобы избежать выявления.
Под Подозрением Сомнительные Операции
Регуляторы предлагают более строгий контроль за пользователями криптовалютных бирж с целью предотвращения финансирования терроризма. Это ужесточение связано с обеспокоенностью правоохранительных органов всего мира после нападения ХАМАС на Израиль.
Ранее законодательство ЕС требовало идентификации и верификации пользователей, осуществляющих трансферы более €1 000. Однако сейчас внимание переключается на пересмотр всех транзакций, независимо от их суммы. Официальные лица подозревают, что террористы специально дробят операции на меньшие суммы, вызывая подозрения, даже если это относительно скромные суммы.
Проникновение Криптовалют в Мир Терроризма
В середине октября появились отчеты, указывающие на ХАМАС как на первую террористическую группировку, активно взаимодействующую с криптовалютами. По данным аналитиков TRM, террористы начали использовать цифровые активы еще в 2019 году.
Эксперты пришли к выводу, что во время октябрьской атаки на Израиль члены ХАМАС запустили несколько кампаний для привлечения средств через криптовалюту. Например, GazaNow, поддерживающая террористов, организовала сбор средств, на который, по данным, удалось собрать $5 000 за первые дни конфликта.
Действия Израильских Властей в Отношении Binance
В прошлом месяце израильские правоохранительные органы потребовали заморозить более 100 аккаунтов на криптобирже Binance. Кроме того, они запросили информацию о 200 счетах, зарегистрированных на платформе.
Финансовые регуляторы США утверждают, что средства, хранящиеся на криптоплатформе, ранее были связаны с ХАМАС. Иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что высшее руководство Binance получало информацию о транзакциях террористической группировки еще в 2019 году.
