В США арестованы трое лиц по обвинению в краже $10 млн в криптовалюте
Дата: 2023-11-20 Автор: Dima Zakharov Категории: В МИРЕ
Раскрыта сложная схема мошенничества по банковским операциям
По данным ФБР, за период с 2018 по 2022 год, Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян совершили мошенничество в десятке банков в Нью-Йорке. Схема мошенничества выглядела следующим образом:
Преступники переводили средства между своими счетами, заявляя, что все транзакции были несанкционированными.
Банки временно кредитовали мошенников, фактически удваивая первоначальную сумму средств.
Затем преступники конвертировали полученные средства в цифровые активы и выводили их на зарубежные криптобиржи.
Общий ущерб составил почти $10 млн. В окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, мошенникам предъявили четыре уголовных обвинения. Максимальный срок тюремного заключения может составить около 100 лет, сообщили в ФБР.
"Эти обвинения должны послужить предупреждением для мошенников и киберпреступников, которые думают, что могут использовать криптовалюту для сокрытия своей личности. Вместе с нашими партнерскими агентствами мы найдем вас и привлечем к ответственности за ваши преступления", - заявил американский прокурор Дамиан Уильямс.
В США конфисковано $54 млн в криптовалюте
Ранее сообщалось, что прокуратура США подала иск о изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. По данным следствия, Кристофер Кастеллуццо и его сообщники отмывали доходы от продажи наркотиков в течение пяти лет. Все средства они хранили в криптокошельках.
Группировка начала продавать запрещенные вещества за биткоины (BTC) еще в 2013 году. Позже Кастеллуццо конвертировал средства в Ethereum (ETH) и получил дополнительные 30 тыс. ETC в результате хардфорка сети. Власти сейчас планируют конфисковать все цифровые активы, связанные с преступной деятельностью.
