Binance сталкивается с требованием свыше $4 миллиардов от Минюста США

По сведениям, опубликованным Bloomberg, Минюст США якобы требует свыше $4 миллиардов у Binance, что является важным шагом в разрешении долгосрочного расследования против этой платформы. По информации источников, ведется обсуждение возможных уголовных обвинений в адрес основателя Binance, Чанпэна Чжао.

Эта новость сразу повлияла на курс Binance Coin (BNB), который сначала упал, а затем резко вырос с $238 до $268. Капитализация токена увеличилась на более чем $2 миллиарда, по данным TradingView.

Источники, знакомые с процессом переговоров между Минюстом США и Binance, подчеркивают, что ведомство рассматривает возможность предъявления уголовных обвинений Чанпэну Чжао в рамках соглашения по предполагаемому отмыванию денег, банковскому мошенничеству и нарушению санкций.

Binance не отреагировала на многочисленные запросы журналистов на электронные письма и звонки для комментирования ситуации, в то время как Минюст отказался предоставить официальные комментарии.

По данным анонимных источников Bloomberg, официальное решение от Минюста может быть опубликовано к концу ноября. Точные условия и структура предполагаемого соглашения, а также конкретные обвинения, пока не подтверждены. Предполагается, что Binance может быть обязана выплатить свыше $4 миллиардов, что станет одним из крупнейших штрафов в уголовном деле, связанном с криптовалютами.

Расследование ведется отделом по борьбе с отмыванием денег и возврату активов Минюста, а также адвокатским управлением США для Восточного округа Нью-Йорка и отделом национальной безопасности. Некоторые источники утверждают, что регуляторы стремятся достичь компромисса, позволяющего Binance продолжить свою деятельность без вызывания обвала рынка и негативных последствий для пользователей.

Один из источников указывает, что Binance стремится минимизировать риски в любом регулятивном решении, в том числе настаивая на заключении соглашения об отсрочке уголовного преследования.

Если Binance и Минюст США договорятся об отсрочке уголовного преследования, ведомство подаст уголовное заявление против компании, но судебные процедуры будут приостановлены до выполнения компанией установленных условий, обычно включающих выплату значительного штрафа и предоставление подробной информации о предполагаемых нарушениях. Будет установлен механизм контроля за соблюдением установленных требований компанией.

Кроме того, сообщается, что Минюст также ведет расследование в отношении Binance по предполагаемому обходу американских санкций против Ирана и России. Биржа также находится под наблюдением из-за совершения операций, способствующих финансированию движения ХАМАС.

Ведомство настаивает на смене руководства компании, но пока неясно, будут ли предъявлены обвинения по этому делу кроме основателя биржи, Чанпэна Чжао.