США ввели санкции против криптовалютного миксера Sinbad из-за связи с северокорейскими хакерами

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило криптовалютный миксер Sinbad в свой список санкций, обвинив платформу в участии в отмывании средств для северокорейской хакерской группы Lazarus.

Согласно заявлению, опубликованному 29 ноября, OFAC заявило, что Sinbad "обработал миллионы долларов в виртуальных валютах, полученных в результате хакерских атак". Эти атаки, включая взлом Horizon Bridge в июне 2022 года, Ronin Bridge от Axie Infinity в марте 2022 года и Atomic Wallet в июне 2023 года, облегчили кражу примерно на 850 миллионов долларов у владельцев и пользователей.

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, подчеркнул: "Сервисы микширования, которые позволяют преступным организациям, таким как Lazarus Group, отмывать украденные активы, столкнутся с серьезными последствиями. Министерство финансов и его партнеры в правительстве США готовы использовать все имеющиеся инструменты, чтобы помешать миксерам виртуальных валют, таким как Sinbad, способствовать незаконной деятельности".

Sinbad позволяет пользователям перемешивать цифровые активы для обеспечения приватности и анонимности транзакций, используя современные алгоритмы шифрования и децентрализованную архитектуру для защиты средств от отслеживания.

Это решение последует за включением криптовалютного миксера Tornado Cash в список санкций OFAC в августе прошлого года, вместе с 39 адресами Ethereum и 6 адресами USDC, связанными с ним. OFAC утверждало, что с момента запуска в 2019 году, через Tornado Cash было отмыто более 7 миллиардов долларов в криптовалюте, причем более 455 миллионов долларов связаны с деятельностью группировки Lazarus.

Аналогично, Tornado Cash был причастен к отмыванию более 96 миллионов долларов от преступников, участвовавших в ограблении сети Harmony в июне 2022 года. Более того, им было отмыто 7,8 миллионов долларов, украденных при взломе кроссчейн-протокола Nomad в начале августа.

В последних событиях был арестован один из разработчиков Tornado Cash, Алексей Перцев, в Амстердаме. Его обвиняют в участии в сокрытии преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег через смешивание криптовалют с помощью сервиса Tornado Cash.

Кроме того, в августе текущего года Правительство США официально предъявило обвинения и арестовало основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова. Власти обвинили их в отмывании более 1 миллиарда долларов, нарушении санкций и сговоре по ведению нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Этот шаг со стороны США свидетельствует о нарастающем преследовании криптовалютных миксеров, участвующих в облегчении незаконной финансовой деятельности, связывая их с значительными киберинцидентами и преступными операциями.