Подозрение в нелегальной P2P-торговле в Казахстане
Дата: 2023-12-04 Автор: Dima Zakharov Категории: В МИРЕ
Остановка подозрительной нелегальной деятельности
Гражданин из Карагандинской области Казахстана столкнулся с приостановкой своей деятельности из-за предполагаемого участия в продаже криптовалют на неуказанной криптобирже. По данным Агентства финансового мониторинга Казахстана, общая сумма проведенных сделок составила около 95 миллионов тенге (более $205 000) за период с начала 2020 года по февраль 2023 года.
Несанкционированное использование биржевого кошелька
Подозреваемый использовал биржевой криптокошелек, зарегистрированный на имя своего сына. Однако ни у одного из них не было лицензии на проведение обменных операций в качестве юридического лица. Расследование этого инцидента продолжается.
Напоминание о регулировании
Стремительно напомнить, что оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии соответствующей лицензии.
Предыдущие случаи незарегистрированных услуг по криптовалютам
Этот инцидент - не первый подобный в Казахстане. Ранее в Алматы был выявлен онлайн-обменник криптовалют, который работал без регистрации и лицензии с 2019 по 2022 годы. Владельцы сервиса хранили средства на Binance.
