Минфин США требует расширить полномочия для борьбы с криптокомпаниями

Министерство финансов США настаивает на необходимости предоставления агентству более широких полномочий для противодействия незаконному финансированию через криптовалюты. Заместитель министра финансов, Уолли Адейемо, обратился к Конгрессу с предложением расширить инструменты и ресурсы ведомства для борьбы с нарушителями в криптовалютной сфере. Адейемо подчеркивает необходимость применения полномочий ведомства далеко за пределами Соединенных Штатов и отслеживания транзакций, не связанных с американскими гражданами.

"Способы сбора и передачи денежных средств продолжают развиваться, а наши полномочия не обновлялись десятилетиями. Террористические группы, включая ХАМАС, используют новые виртуальные методы для перемещения и хранения средств, а также для затруднения финансовых потоков. Среди них могут быть криптовалютные сервисы и миксеры," - говорится в обращении Министерства финансов США.

Адейемо обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Министерству финансов "новый инструмент вторичных санкций" против бирж, поддерживающих терроризм. Это позволит правительству применять меры к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) аналогичные тем, которые применяются к корреспондентским банковским счетам. Чиновник подчеркнул, что в случае нарушений это не только отрежет нарушающую фирму от финансовой системы США, но и подвергнет такой же участи любую организацию, продолжающую сотрудничать с лицами, находящимися под санкциями.

Законодатели также призваны расширить полномочия Минфина в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), что позволит ведомству направлять усилия на криптовалютные организации и услуги, способствующие финансированию террористов. Адейемо считает необходимым установить новую категорию финансовых учреждений в рамках BSA, охватывающую криптовалютные биржи, кошельки, валидаторы узлов, проекты децентрализованных финансов (DeFi) и других VASP.

Недавно Адейемо обвинил криптовалютные компании в нежелании сотрудничать с властями в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы. Чиновник предупредил, что если компании этой отрасли не примут собственные меры, власти США вмешаются от их имени.