Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF

Руководство Департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины объявило о намерении страны принять международные стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Соблюдение правил, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать глобальным стандартам, заявила директор департамента, Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и предотвращения отмывания денег; в противном случае страна рискует попасть в серый или черный список FATF, предупреждает официальный представитель.

В настоящее время законодательство Украины не регулирует криптовалюты, поскольку отсутствует отдельный закон о цифровых активах. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не подвергается контролю. Верховная Рада в настоящее время рассматривает законопроект о комплексном контроле за криптовалютами. По мнению чиновников, положения законопроекта могут создать необходимые условия для развития криптобизнеса. При принятии закона криптовалютные биржи будут обязаны зарегистрироваться у местных регуляторов, провести проверку клиентов и сообщить правоохранительным органам о подозрительных транзакциях.

"Мониторинг операций с виртуальными активами возможен только при адекватном регулировании нового рынка. При отсутствии надзора за криптовалютами есть риск того, что рынок так и не появится в стране — биржи и другие поставщики услуг виртуальных активов могут избежать регистрации и продолжить работу в тени", — заявила Пархоменко.

В прошлом месяце Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела практический курс для украинских правоохранителей по борьбе с криптовалютными преступлениями.