IRS Раскрыла Топ Криптокейсов 2023 года

IRS представила список наиболее значимых дел, с которыми она столкнулась в 2023 году, и неудивительно, что значительная часть из них связана с криптовалютой. В году, отмеченном увеличенным вниманием к цифровым активам, эти кейсы привлекли значительное внимание.

Амир Бруно Эльмаани, основатель криптопроекта Bruno Block, занял восьмое место в списке. В 2017 году он запустил монету Oyster Pearl, задуманную как утилитарный токен для онлайн-хранилища данных. Однако Эльмаани не подал налоговую декларацию и заявил о нулевом доходе в 2018 году, тогда как он роскошно потратил более 10 миллионов долларов на несколько яхт, включая яхту из углеродного волокна стоимостью 1,6 миллиона долларов, сотни тысяч на товары для дома и более 700 000 долларов на два дома. В результате его приговорили к 48 месяцам тюремного заключения и приказали выплатить 5,5 миллиона долларов в качестве компенсации.

Джеймс Чжун занял седьмое место в списке за участие в краже 50 000 BTC с известной темной площадки Silk Road в 2012 году. В апреле его приговорили к одному году и одному дню тюрьмы. Власти также конфисковали все имущество Чжуна, связанное с украденными средствами, оцененное в 3,4 миллиарда долларов.

Житель Нью-Гэмпшира Ян Фриман занял четвертое место за отмывание денег с помощью биткоина. По данным IRS, он помог легализовать 10 миллионов долларов различным онлайн-мошенникам. Фримена приговорили к 96 месяцам тюремного заключения и двум годам условного срока. Ему также приказали выплатить компенсацию жертвам.

Третье место занял Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin, обвиняемый в международном мошенничестве на сумму 4 миллиарда долларов. Несмотря на то, что проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, монета так и не была запущена. В декабре 2022 года Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Его приговорили к 20 годам лишения свободы и выплате примерно 300 миллионов долларов в виде штрафов и компенсаций.

В последний год около половины криптовалютных расследований IRS были связаны с неуплатой налогов, что представляет собой значительное изменение по сравнению с тремя годами назад, когда более 90% кейсов были связаны с отмыванием денег.

Следует отметить, что в декабре IRS потребовала от FTX выплатить 24 миллиарда долларов, решение, которое юристы биржи считают "абсурдным" и намереваются обжаловать.