Tether блокирует шесть кошельков, связанных с Finiko из-за подозрительных операций
Дата: 2023-12-21 Автор: Dima Zakharov Категории: БЛОКЧЕЙН
Tether, одна из самых известных стейблкоинов в мире криптовалют, сделала заявление, блокируя шесть кошельков Ethereum, о которых существуют подозрения в связи с российской финансовой пирамидой Finiko. Это решение привлекло внимание криптосообщества, поскольку оно раскрывает проблему борьбы с незаконными действиями в цифровом пространстве валют.
Согласно данным аналитической компании ChainArgos, эти кошельки вызвали подозрения своим участием в сомнительных переводах на адреса, связанные с Finiko. Несмотря на отсутствие других значительных подозрительных операций с этих кошельков, решение заблокировать их свидетельствует о принятии Tether мер по соблюдению требований регулирования в США.
Finiko, финансовая пирамида, появившаяся в России в 2018 году, принесла своим жертвам убытки на сумму до 95 миллионов долларов. В прошлом году руководителя аферы Финико, Эдварда Сабирова, арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Интерпола, однако несколько других участников схемы по-прежнему находятся на свободе.
Tether не только принял меры по блокировке шести указанных кошельков, но также заблокировал адрес TRON, не выявив при этом значительной подозрительной активности. На этот адрес поступил только один существенный перевод в размере 7 000 долларов от Bitfinex.
Несмотря на эти действия, остается неясным, связаны ли эти семь кошельков с существенными и очевидными незаконными действиями. Tether пока не выпустил официальное заявление относительно этих последних действий, что оставляет криптосообщество в ожидании дополнительных подробностей и разъяснений по этому вопросу.
