Болгарские власти закрывают дело о отмывании денег против криптокредитора Nexo

Болгарская правоохранительная система завершила расследование в отношении криптокредитора Nexo, который столкнулся с обвинениями в отмывании денег и других финансовых преступлениях, которые стали известными в январе 2023 года. В ходе расследования также проверялись налоговые нарушения, нелегальная банковская деятельность и компьютерное мошенничество, с особенным вниманием к четырём руководителям компании: Косте Канчеву, Энтони Тренчеву, Калину Методиеву и Траяну Николову.

Болгарские власти объявили, что не было найдено "никаких доказательств преступной деятельности" и заявили, что не было выявлено нарушений налогового законодательства или компьютерного мошенничества среди обвиняемых лиц. Прокуроры также пришли к выводу, что финансовые продукты, предлагаемые Nexo, не должны рассматриваться как финансовые инструменты.

Представитель Nexo, Энтони Тренчев, заявил, что снятие всех обвинений болгарской прокуратурой, а также подтверждение отсутствия каких-либо нарушений, однозначно указывает на политически мотивированную атаку на Nexo, которая не должна была иметь место.

Эти результаты имеют большое значение не только для Nexo, но и для всей криптовалютной индустрии, поскольку они служат подтверждением честной деятельности всех уважаемых участников в сфере криптовалют. Завершение этого дела подчеркивает необходимость тщательного расследования перед выдвижением обвинений, особенно в быстро меняющемся финансовом мире.