Индия заблокирует Binance и еще 8 крупных криптобирж

Финансовая Разведка Индии (ФРИ) обвинила девять оффшорных криптовалютных бирж, включая Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex, в нарушении местных законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, эти биржи работали без необходимой регистрации, что побудило ФРИ подать жалобу в Министерство Финансов с требованием заблокировать URL-адреса указанных торговых платформ.

С марта 2023 года криптовалютные компании в Индии обязаны регистрироваться в ФРИ. Этот шаг обязывает компании в сфере криптовалют выровнять свою деятельность с местными законами о противодействии отмыванию денег, включая процедуры верификации клиентов (KYC). Однако обвиняемые криптобиржи не выполнили это требование.

Перед жалобой была серия мер по ужесточению нормативов в целях борьбы с отмыванием денег в криптосекторе. В 2022 году власти Индии также ввели налог на криптовалютные транзакции, что сильно повлияло на местные биржи и привело к снижению их торгового объема. В ответ на ограничения, индийские трейдеры перешли на оффшорные платформы, которые теперь также ставят под угрозу местные власти.

Страна ранее была лидером по росту активности на рынке криптовалют с 2018 по 2022 год. Популярность сегмента игр Play-to-Earn (P2E) была особенно заметной. Однако в декабре 2022 года местные власти решили придерживаться курса жесткого подхода и начали борьбу с игровыми токенами в рамках борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.

Сообщество криптовалют внимательно следит за изменениями в регулировании в Индии, поскольку эта страна стала важным криптогородом. По данным triple-a, примерно 6,55% индийцев владеют криптовалютами, превосходя показатели России, где этот процент составляет 5,87%.

Несмотря на жесткое регулирование, доля индийцев, которые когда-либо проводили операции с криптовалютами, продолжает расти.