ООН подчеркивает популярность USDT в схемах по отмыванию денег

Стейблкоин USDT стал популярным выбором среди преступников, занимающихся разнообразными незаконными деятельностями, согласно отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC). Отчет подчеркивает неправомерное использование USDT в романтических аферах, схеме "разделки свиней" и нерегулируемом рынке онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.

Представители ООН акцентировали внимание на том, что организованная преступность фактически создала параллельную банковскую систему с использованием новых технологий, и распространение слабо регулируемых онлайн-казино, в сочетании с криптовалютой, усилило криминальную экосистему в этом регионе.

Авторы отчета объясняют интерес преступников к стейблкоину USDT его способностью осуществлять "быстрые и необратимые" транзакции. Кроме того, ограниченное регулирование рынка криптовалют играет на руку правонарушителям.

Эти факторы позволяют преступным группировкам использовать USDT как эффективное средство перемещения средств, настолько, что некоторые казино даже специализируются на работе с этим токеном. Один из синдикатов, действующий в Мьянме и Камбодже, даже разместил рекламу на улицах с предложением обмена "черных" токенов на наличные.

Tether, эмитент USDT, не комментировал данную ситуацию.

Напомним, что в ноябре 2023 года Tether заморозил около 225 миллионов USDT, связанных с международным преступным синдикатом в Юго-Восточной Азии, называя это "крупнейшим случаем в истории".

С 1 декабря Tether начал блокировать кошельки, связанные с SDN-списком от OFAC, называя это "знаковой инициативой для повышения безопасности и соблюдения регуляторных требований в криптовалютной экосистеме". Компания также подчеркнула свою сотрудничество с агентствами, такими как Минюст, Секретная служба и ФБР, не только в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, но и в восстановлении активов пострадавших.