Запрет на выезд бывшему CEO Binance и его попытка использовать долю в компании в качестве залога

Бывший генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи в мире, Binance, Чанпен Чжао, сделал смелую попытку выехать из Соединенных Штатов, предлагая свою долю в Binance.US в качестве залога. Этот ход стал известен благодаря судебным документам и привлек значительное внимание в криптовалютном сообществе и за его пределами.

В письме, датированном 22 декабря, юристы от имени Чжао просили судью Ричарда А. Джонса разрешить их клиенту покинуть Соединенные Штаты на четыре недели в начале января, чтобы поддержать близкого родственника, находящегося в больнице после операции, в Объединенных Арабских Эмиратах. Залогом для его освобождения должна была стать доля Чжао в компании, стоимость которой на основе раунда финансирования два года назад составляла $4,5 миллиарда.

Однако судья Джонс отклонил запрос во время закрытого слушания 29 декабря, оставив юридическую ситуацию Чжао неизменной.

Чанпен Чжао лично признал свою вину в отмывании денег в федеральном суде США 21 ноября. В рамках соглашения с Финансовой службой по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Binance обязана завершить свои операции в Соединенных Штатах и назначить наблюдателя, который будет следить за соблюдением санкций на протяжении пяти лет.

Binance US останется незатронутой этими мерами, но Binance выплатит штрафы в размере $3,4 миллиарда ФинCEN и $968 миллионов OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США).

Помимо залога в размере $175 миллионов и штрафа в размере $50 миллионов, Чжао навсегда исключен из участия в Binance. Его приговор назначен на 24 февраля, с возможным тюремным заключением до 18 месяцев, хотя обвинение может настаивать на максимальном законном сроке в десять лет.