Китай ужесточит правила противодействия отмыванию денег в криптовалюте до 2025 года

В последнем развитии событий Китай готовится внести существенные изменения в свои правила борьбы с отмыванием денег (AML), расширив их на транзакции с криптовалютой. Этот шаг стал ответом на растущие опасения среди политиков относительно необходимости более строгого контроля над развивающимся сектором криптовалюты в стране.

Премьер-министр Ли Кэцян провел исполнительное заседание Государственного совета 22 января для обсуждения пересмотренного законодательства по борьбе с отмыванием денег. Первоначальный проект пересмотренных правил был предложен в 2021 году и был включен в законодательную программу Государственного совета на 2023 год. Предполагается, что он будет принят в качестве закона к 2025 году, что означает первое значительное обновление правил борьбы с отмыванием денег в Китае с 2007 года.

Выдающиеся ученые и финансовые эксперты, участвующие в обсуждении пересмотренных правил борьбы с отмыванием денег, подчеркнули широкий диапазон действия законодательства, что затрудняет его полное включение в рамках.

Профессор Ван Синь из Юридического факультета Пекинского университета подчеркнул неотложную необходимость решения проблем, связанных с отмыванием денег в криптовалюте на юридическом уровне. Синь добавил, что использование криптовалют и цифровых активов для отмывания денег постепенно становится распространенным явлением, и действующее китайское законодательство не содержит четкого определения цифровых активов.

Тем не менее, Синь отметил, что, несмотря на то что пересмотренный проект включает меры по предотвращению отмывания денег с использованием цифровых активов, он не предоставляет оперативных рекомендаций по последующему изъятию, замораживанию, удержанию и конфискации активов, полученных в результате преступлений по отмыванию денег, что может привести к "разрыву". Есть возможности для улучшения борьбы с отмыванием денег, связанным с цифровыми активами.

Следует отметить, что Китай полностью запретил использование криптовалюты в 2021 году, запретив оффшорным биржам предоставлять услуги и запретив все виды майнинга. Тем не менее, благодаря технологическому развитию и децентрализованной природе криптовалют, пользователи материковой части Китая нашли способы доступа к рынку криптовалют, что приводит к рискам отмывания денег. Новые измененные правила направлены на введение строже регулирующих принципов для предотвращения такой деятельности.