Бывший руководитель Binance возвращается в качестве заместителя директора по соблюдению нормативных требований

Стив Кристи выразил удовлетворение тем, как Binance справилась с нормативными проблемами, поставленными Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерством юстиции США (DoJ). Он заявил: «Я впечатлен тем, чего добилась Binance в сфере соблюдения требований с момента моего краткого ухода».

Согласно объявлению, Christie и директор по соответствию Binance Ной Перлман будут сотрудничать для дальнейшего укрепления своей глобальной программы соответствия. Тем не менее, Кристи и Перлман также стремятся изучить новые возможности для Binance, чтобы сохранить лидирующие позиции по мере развития отрасли.

В декабре 2023 года BeInCrypto сообщил, что суд заявил, что Чжао и Binance, вероятно, нарушили Закон о товарных биржах и правила CFTC, что привело к гражданскому штрафу в размере 150 миллионов долларов лично против Чжао.

Binance также была обязана выплатить CFTC 1,35 миллиарда долларов в качестве предполагаемых комиссий за транзакции, полученных незаконно, и еще 1,35 миллиарда долларов в виде штрафов. В ноябре 2023 года Binance и CZ договорились урегулировать с Министерством юстиции США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, включая штраф в размере 3,4 миллиарда долларов от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и дополнительные 968 миллионов долларов от Министерства иностранных дел. Контроль активов.

В июне 2023 года SEC подала иск против Binance Holdings Ltd., ее американской дочерней компании BAM Trading Services Inc. и основателя компании Чанпэн Чжао, обвинив их в многочисленных нарушениях.