Клиенты FTX подают иск против банка Deltec из-за обвинений в мошенничестве

По сообщениям, Deltec Bank & Trust, один из важных партнеров Tether, предоставил Alameda Research краткосрочную кредитную линию на сумму до $2 млрд. Эта информация, полученная из материалов Bloomberg, вызвала обвинения в адрес банка в причастности к предполагаемым мошенническим схемам.

В ответ на эти обвинения клиенты биржи FTX обратились в суд, обвиняя Deltec Bank в сговоре с Alameda Research в сомнительных практиках, связанных с выпуском и торговлей стейблкоином USDT. Иск утверждает, что банк сознательно сотрудничал с этими компаниями в сомнительных практиках.

В рамках иска стало известно, что Deltec Bank предоставил Alameda Research крупную кредитную линию, которая, по предположениям истцов, была использована для торговли USDT. Также утверждается, что банк направлял депозиты FTX в Alameda Research, несмотря на то, что знал о происхождении этих средств. Этот иск ставит под сомнение практики и надежность банка Deltec, добавляя к его репутационным проблемам новый слой негатива.