Арест топ-менеджера Binance: Обвинения и Заседание Суда

Дата: 2024-04-09 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

8 апреля суд в Нигерии рассмотрел дело вице-президента Binance Тиграна Гамбаряна, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн.

Гамбарян отрицает обвинения, а его защита утверждает, что он не должен нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии.

Решение Суда и Перспективы

Суд отклонил аргументы защиты, учитывая проведенные Гамбаряном образовательные тренинги для нигерийских чиновников.

Топ-менеджера поместили в изолятор усиленного режима до 18 апреля, когда назначено слушание о возможном залоге. Судебное заседание по делу Гамбаряна и Binance запланировано на 2 мая.

Власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и его топ-менеджеров в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на миллиарды долларов.

Binance грозит огромный штраф и обязанность предоставить данные пользователей из Нигерии и историю их транзакций, а также решить любые непогашенные налоговые обязательства.