Налоговая США взялась за богатых криптотрейдеров

Прокуратура и Налоговая служба США начали расследование деятельности богатых криптотрейдеров, которых подозревают в незаконном использовании налоговых льгот, предлагаемых Пуэрто-Рико. Об этом пишет Bloomberg.

Пуэрто-Рико с 2012 года имеет привлекательный налоговый режим для хедж-фондов и криптотрейдеров. Эта политика позволила некоторым инвесторам на законных основаниях избежать уплаты федерального подоходного налога и вообще не платить налоги на дивиденды, проценты и доход от прироста капитала. Чтобы соответствовать требованиям налоговой политики Пуэрто-Рико, инвесторы должны проживать на острове не менее 183 дней в году и поддерживать тесные местные связи.

Всего такими льготами воспользовались порядка 5000 граждан США, а также 3600 предприятий. Теперь власти США хотят проверить всех, кто когда-либо проживал на острове и мог скрывать источники своего дохода.

Согласно источникам Bloomberg, вскоре могут быть предъявлены обвинения по крайней мере двум гражданам США. Потенциальные обвинения включают сговор и мошенничество с использованием электронных средств связи. Расследования касаются налогоплательщиков, а также промоутеров, адвокатов и бухгалтеров, которые продвигали налоговую программу.

Программа началась с Закона об экспортных услугах Пуэрто-Рико и Закона об индивидуальных инвесторах. В 2020 году они были объединены в Закон 60, который требовал, чтобы льготные предприятия получали доход в размере $3 млн и нанимали как минимум одного пуэрториканца. Физические лица должны купить дом на острове и жертвовать на благотворительность не менее $10 000 в год.

Хотя американские инвесторы выиграли от налоговой политики, местные жители выразили негативную реакцию в отношении программы. Более того, местные жители критикуют приток богатых американцев за взвинчивание цен на недвижимость и гораздо меньшие налоги, чем коренные пуэрториканцы. В прошлом году они участвовали в акциях протеста из-за политики властей.

В прошлом месяце члены американского Конгресса, Брэд Шерман и Стивен Линч, обратились к Минфину США и IRS с требованием ускорить процесс разработки криптоналогов. Они выразили обеспокоенность налоговым пробелом, существующим в криптоиндустрии, и потребовали введения новых правил.

Законодатели утверждают, что использование криптовалют помогает гражданам уклоняться от уплаты налогов, что в итоге приводит к огромным убыткам для бюджета США. Кроме того, развитие криптовалютной индустрии требует более эффективных механизмов контроля и надзора со стороны правительства.