Борьба с Отмыванием Денег: Вызовы и Решения

Дата: 2024-05-02 Автор: Oliver Abernathy Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ, В МИРЕ

Министерство финансов Великобритании представило отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркивая значительные риски, связанные с криптовалютой за последние два года.

Шаги FCA по Борьбе с Криптофирмами

Для противодействия отмыванию денег через криптовалюту Управление финансового надзора Великобритании (FCA) расширило свой штат надзорных групп, специализирующихся на крипторынке.

FCA проанализировало деятельность 238 криптофирм за указанный период, обнаруживая, что управляющие криптоактивами фирмы остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений.

Повышенный Интерес к Криптовалютам

Другие надзорные группы начали проводить дополнительные расследования, связанные с финансовыми преступлениями, открывая 375 дел, включая 95 расследований, связанных с криптовалютами.

Напомним, что в прошлом году FCA уже предпринимало меры по борьбе с незаконной рекламой криптовалют, выдавая предупреждения о несоблюдении новых правил маркетинга.