Грандиозное Обвинение: Картье и Использование USDT для Отмывания Наркосредств

Дата: 2024-05-08 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

Свежее волнение охватило мир криптовалют и преступности, когда Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег в отношении Максимилиана де Хоопа Картье, члена известной семьи Картье. Суть обвинений заключается в использовании внебиржевых сделок в USDT (Tether) для легализации средств.

По данным прокуратуры, Максимилиан имел тесные связи с колумбийским наркокартелем и был арестован в Майами в конце февраля 2024 года вместе с еще пятью подозреваемыми. Его обвиняют по пяти пунктам, включая попытку контрабанды 100 килограммов кокаина в США.

Самое поразительное в этом деле - способ, которым предположительно были отмыты деньги. Согласно документам Минюста, с мая по ноябрь 2023 года, Картье осуществил внебиржевые сделки в USDT для легализации $14,5 млн, полученных незаконным путем.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка, Дамиан Уильямс, отметил, что Максимилиан де Хооп Картье и другие подозреваемые были частью крупной сети, занимающейся отмыванием средств от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и финансовой системы США.

Этот случай вызывает серьезные вопросы о безопасности и контроле за оборотом криптовалют на вторичном рынке, а также о глобальной стратегии борьбы с преступностью в сфере криптовалют. Подобные инциденты подчеркивают необходимость ужесточения правовых мер и технологических решений для противодействия преступности, связанной с криптовалютами, и защиты финансовой системы от незаконных операций.