CFTC оштрафовала криптобиржу Digitex на $15 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила основателя Digitex в манипулировании ценой DGTX и незаконной работе на фьючерсном рынке

Криптовалютная торговая площадка Digitex и ее основатель Адам Тодд оштрафованы на $15 млн. Об этом комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила в пресс-релизе. Как утверждает ведомство, Тодд манипулировал котировками токена digitex futures (DGTX), незаконно оказывал фьючерсные услуги через Digitex Futures, а также нарушил требования по комплаенсу.

По данным CFTC, летом 2020 года Тодд пытался запампить курс DGTX с помощью бота. В подтверждение манипуляций CFTC привела показания сторонних криптовалютных бирж, которым Тодд лично утверждал, что планировал «запампить» токен. Бот развернули на некой сторонней торговой площадке. Он всегда отправлял больше ордеров на скупку DGTX, чем на его продажу. Также бот проводил крупные внебиржевые сделки с DGTX, но никогда не торговал токеном на самой площадке Digitex Futures с использованием средств из местного резерва. В CFTC полагают, что Тодд не трогал резервные средства на площадке, поскольку хотел использовать их для обогащения с учетом пампа котировок.

Помимо штрафа, CFTC также запретила Тодду и его компаниям вести бизнес, который подпадает под юрисдикцию регулятора. Токен DGTX никак не отреагировал на новости и продолжает торговаться в суточном плюсе, по данным CoinMarketCap.

Ранее Комиссия добилась юридического прецедента, прикрыв децентрализованную организацию Ooki DAO. Согласно постановлению суда, Ooki DAO нарушила законы США, функционируя в качестве платформы для торговли фьючерсами. Суд также обязал проект выплатить штраф в размере $643 542. Помимо штрафа, суд обязал веб-провайдеров организации (регистратора домена и хостинга) закрыть веб-сайт и удалить его содержимое из интернета.