СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance
Дата: 2023-06-17 Автор: Karina Ziganova Категории: БЛОКЧЕЙН
И невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа
Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами»
СМИ утверждает, что изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений. При этом в мае Вinanсе получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции
«Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска теперь должны стать предметом углубленного изучения», — добавил прокурор.
Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране. По его словам, компания полностью соответствует местному законодательству и сотрудничает с властями
«Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения соответствующего документального обоснования» отметил он
5 июня SЕС подала в суд на биржу и ее СЕ Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе касающихся продажи незарегистрированных ценных бумаг Ведомство потребовало у суда экстренной заморозки активов американского подразделения.
Позднее появились сообщения, что претензии Комиссии аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FТХ и ее дочерней фирмы Alameda Research
