Схема мошенничества с криптовалютой: арест граждан Китая и уголовное преследование
Дата: 2024-05-20 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
Министерство юстиции США обнародовало информацию о задержании двух китайских граждан, 41-летнего Дарена Ли и 38-летнего Ичена Чжана, по обвинению в отмывании $73 млн через компании, связанные с криптовалютными махинациями. Ли был арестован 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Чжан 16 мая в Лос-Анджелесе.
Описание схемы
По судебным документам, обвиняемые и их сообщники, предположительно, руководили международным синдикатом, занимавшимся отмыванием денег, заработанных на мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Они использовали подставные компании, чтобы привлечь миллионы долларов от жертв и перемыть эти средства через банковские счета и криптовалютные платформы.
Обвинения и наказание
Ли и Чжану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести основных пунктах обвинения в международном отмывании денег. В случае признания виновными, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
Мошенники смогли отмыть более $73 млн и преобразовать их в стейблкоин USDT. На криптокошелек, используемый аферистами, поступило более $341 млн в криптовалютах.
Этот случай не первый: ранее Минюст США также обвинял двух братьев в краже криптоактивов на $25 млн всего за 12 секунд.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
