Підвищена активність: що таке фіктивна угода на ринку криптовалют
Дата: 2024-06-28 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Фіктивні угоди на ринку криптовалют — це часті купівлі та продаж одного й того ж активу для штучного збільшення торговельного обсягу та створення видимості підвищеного інтересу до криптовалюти.
Фіктивна угода - це часта покупка і подальший продаж одного і того ж криптоактиву. На перший погляд це може здатися безглуздим, адже постійні операції призведуть до збитків. Однак основною метою таких дій є збільшення торговельного обсягу. Зростання цього показника створює видимість підвищеного інтересу до певної криптовалюти.
Механізми реалізації фіктивних угод
Для виконання таких схем часто використовують спеціальні торгові роботи, в основі яких лежать математичні алгоритми. Ці угоди можуть здійснюватися як у змові, і однією особою. Зазвичай фіктивні угоди використовуються для криптовалют з низькою капіталізацією, щоб підвищити їхню впізнаваність. У деяких випадках їх проводять для нагород на DeFi-платформах, які заохочують користувачів за високий торговий обсяг.
Термін "вош-трейдинг" (від англ. Wash trading - "відмивальна торгівля") часто зустрічається в інтернеті і по суті не відрізняється від фіктивної угоди. Це хибний спосіб створення ілюзії високого торговельного обсягу.
Обсяг фіктивних угод та їх вплив
Згідно зі звітом компанії Solidus Labs, що спеціалізується на безпеці у криптоіндустрії, обсяг фіктивних угод у сегменті DeFi з 2020 по 2023 роки склав за мінімальними оцінками $2 млрд. У 2019 році компанія The Block стверджувала, що 86% транзакцій на ринку криптовалют. Ця проблема залишається актуальною і досі.
Одним із яскравих прикладів фіктивних угод став звіт видання The Wall Street Journal (WSJ) про діяльність криптовалютної біржі Binance. У звіті згадувалися випадки вош-трейдингу на платформі, де VIP-клієнти розганяли місячні обсяги до $100 млн. WSJ стверджує, що Binance заохочує таку діяльність і до 2/3 всього торгового обсягу біржі припадає на такі операції.
Дії Binance боротьби з ринковими маніпуляціями
2022 року Binance створила спеціальну команду з нагляду, метою якої було виявлення ринкових маніпуляцій. Однак, згідно з WSJ, незважаючи на рекомендації команди позбутися сотень користувачів, включаючи криптокомпанію DWF Labs, через маніпуляцію цінами токенів, Binance не вжила відповідних заходів. Навпаки, голову команди з нагляду було звільнено.
Відповідь Binance та DWF Labs на звинувачення
Binance підтвердила наявність суворої програми з нагляду за ринком і заявила, що за останні три роки виключила близько 355 000 користувачів за порушення правил із загальним обсягом транзакцій понад $2,5 трлн. Біржа заявила, що прагне нейтральної та неупередженої роботи з розслідування, щоб підтримувати здорову конкуренцію та захищати користувачів від ринкових маніпуляцій.
DWF Labs також відкинула звинувачення, заявивши, що працює за найвищими стандартами інтеграції, відкритості та етики, і продовжує залишатися прихильною до своїх партнерів.
Фіктивні угоди - це операції з купівлі та майже одночасного продажу криптоактиву, що проводяться з метою накрутки торгового обсягу. Такі дії можуть бути спрямовані на створення видимості активності криптовалюті або отримання нагород від криптоплатформ. Хоча фіктивні угоди продовжують залишатися у сірій зоні на законодавчому рівні, криптовалютні біржі регулярно заявляють про свою боротьбу із вош-трейдингом.
