Мін'юст США оштрафував BitMEX на $100 млн
Дата: 2025-01-17 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Компанія HDR Global Trading Limited, яка управляє платформою BitMEX, була оштрафована на $100 млн за свідоме ігнорування вимог щодо протидії відмиванню грошей (AML) та відсутності ефективних процедур «Знай свого клієнта» (KYC).
Прокурор Південного округу Нью-Йорка Метью Подольськи зазначив, що дотримання цих правил необхідне для захисту економіки та національної безпеки. "Цей випадок демонструє, що порушення таких норм призводить до серйозних наслідків", - наголосив він.
BitMEX була заснована в 2014 році Артуром Хейєсом, Бенджаміном Дело та Семюелем Рідом. Через рік до них приєднався Грегорі Дуайєр, зайнявши позицію директора з розвитку бізнесу. Незважаючи на заборони, біржа продовжувала обслуговувати американських користувачів та здійснювати операції в США, не зареєструвавшись у CFTC та не запровадивши обов'язкові програми AML.
Судові документи вказують, що керівництво біржі усвідомлювало незаконність своїх дій. Понад те, вона вживала заходів для приховування реального характеру операцій від американських банків, що дозволило компанії переміщати великі суми грошей.
Хейес і Дело визнали провину на початку 2022 року, Рід пішов на угоду з владою у березні того ж року, а Дуайєр зробив це у серпні. Визнання вини самої компанії відбулося у липні 2024 року.
Раніше, 2021 року, BitMEX погодилася виплатити $100 млн у рамках врегулювання цивільного позову від CFTC. Додатково Хейесу, Дело та Ріду було призначено штрафи у розмірі $10 млн кожному.
