SEC подала позов проти промоутерів NovaTech: передбачувана криптопіраміда на $650 млн
Дата: 2024-08-13 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти компанії NovaTech та восьми її промоутерів, звинувачуючи їх у створенні великомасштабної криптопіраміди. За даними SEC, за чотири роки компанія обманом залучила в інвесторів по всьому світу близько 650 мільйонів доларів. Цей позов відбувся через два місяці після аналогічної справи, ініційованої Генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс проти NovaTech та її засновників.
У позові SEC стверджується, що NovaTech зосередила свої зусилля на певних соціальних групах, зокрема на церковних парафіянах, які говорять гаїтянською креольською мовою, як у США, так і за кордоном. Для просування своїх схем компанія активно використовувала WhatsApp-групи та організовувала різні заходи, що дозволило залучити понад 200,000 осіб, які вклали свої кошти протягом періоду з червня 2019 року до травня 2023 року, коли схема впала.
Засновниками NovaTech є подружжя зі США – Синтія та Едді Петіон, яке, як вважають, зараз проживає в Панамі. Серед інших звинувачених промоутерів – Мартін Зізі, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Дапілін Данбар, Джон Гарафано та Марша Хедлі. Усі вони фігурують у позові SEC. У своїх рекламних матеріалах та на сторінках у соціальних мережах Синтія Петіон називала себе «Реверендом CEO» і стверджувала, що створення NovaTech було натхнене «баченням», яке нібито їй було дано Богом.
Інвесторам NovaTech обіцялося, що їх кошти будуть об'єднані та вкладені в торгівлю на криптовалютних та валютних ринках, з ймовірним прибутком у розмірі 2-3% на тиждень. Однак, згідно з SEC, лише незначна частина залучених коштів справді була інвестована, і ті нечисленні вкладення призвели до серйозних торгових збитків. Натомість, за твердженнями комісії, NovaTech функціонувала за принципом схеми Понці, виплачуючи прибуток старим інвесторам за рахунок нових надходжень. Також повідомляється, що мільйони доларів було переведено на особисті рахунки Петіонів та їхніх співробітників.
Крах NovaTech розпочався у жовтні 2022 року, коли інвестори почали стикатися із серйозними затримками при спробах виведення коштів. Незабаром після цього низка державних регуляторів США та Канади випустила накази про припинення діяльності компанії. У травні 2023 року Петіон закрили NovaTech і відключили її сайт, що залишило інвесторів, що залишилися, без доступу до своїх коштів.
SEC звинувачує NovaTech та її засновників у порушенні антифродових та реєстраційних положень федерального законодавства про цінні папери. Проти промоутерів також висунуто звинувачення у порушенні антифродових положень, а також вимог до реєстрації цінних паперів та брокерів. Комісія домагається постійної судової заборони, повернення незаконно отриманих коштів із нарахуванням відсотків та цивільних штрафів.
Один із обвинувачених, Мартін Зізі, вже погодився на часткове врегулювання. Не визнаючи і не заперечуючи своєї вини, Зізі погодився виплатити цивільний штраф у розмірі $100,000 і назавжди відмовитися від участі у майбутніх порушеннях законодавства про цінні папери. Це врегулювання має бути схвалено суддею.
