CFTC запускає партнерства для боротьби з шахрайством "свиня на забій"
Дата: 2024-09-13 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) оголосила 11 вересня про створення двох нових партнерств, спрямованих на боротьбу із шахрайством "свиня на забій" по всій території США.
Офіс по роботі з клієнтами та освітою CFTC (OCEO) ініціював ці партнерства для захисту потенційних жертв від цих руйнівних схем шахрайства.
CFTC та приватні регулятори об'єднуються для боротьби з шахрайством
За заявою CFTC, агентство співпрацює з Фондом Американської асоціації банкірів та приватними регуляторами для поширення інфографіки, призначеної для інформування споживачів про ризики та тактики шахрайства "свиня на забій".
Крім того, CFTC працює з Офісом з освіти інвесторів та захисту прав Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), Організацією з регулювання фінансової індустрії та Північноамериканською асоціацією адміністраторів цінних паперів для створення повідомлення для інвесторів.
Мета цього повідомлення - дати чіткі рекомендації про те, як шахраї, які займаються схемою "свиня на забій", маніпулюють жертвами, завойовуючи їхню довіру, перш ніж вкрасти їхні активи.
«Співпраця з федеральними та державними регуляторами, а також із групами захисту прав споживачів та іншими організаціями допомагає поширювати повідомлення CFTC про важливість освіти клієнтів і, сподіваюся, дозволяє попередити людей до того, як вони стануть жертвами шахрайства», — сказала Мелані Дево, директор Офісу по роботі з клієнтами та освітою CFTC.
"Ці партнерства зосереджені на шахрайстві, заснованому на довірчих відносинах, яке злочинці називають "свинею на забій" і яке щорічно обходиться американцям у мільярди доларів", - додала вона.
Зростання популярності шахрайства "свиня на забій"
Шахрайство "свиня на забій" стає все більш поширеним, особливо в секторі криптовалют, і може призвести до значних фінансових втрат.
Ці схеми шахрайства відбуваються, коли шахраї поступово завойовують довіру жертв, щоб згодом виманити у них дедалі більше коштів, подібно до того, як відгодовують свиню перед вибоєм.
Раніше цього року професор Джон Гріффін із Техаського університету в Остіні виявив, що з січня 2020 по лютий 2024 року було втрачено понад 75 мільярдів доларів внаслідок таких шахрайств, а вкрадені кошти прямували на глобальні криптовалютні біржі.
"Ці злочинні мережі величезні і діють практично безкарно", - сказав Гріффін в інтерв'ю журналу Time.
Згідно зі звітом Chainalysis про злочини у криптовалютах за середину 2024 року, шахрайство "свиня на забій" принесло більше доходів, ніж будь-який інший вид шахрайства цього року.
У звіті також наголошується, що шахраї в блокчейн-секторі переходять від традиційних методів шахрайства до схем "свиня на забій", що робить регуляторні попередження та повідомлення ще важливішими.
