Шведська поліція оголошує криптобіржі «професійними відмивачами грошей» під час боротьби з незаконною діяльністю
Дата: 2024-09-24 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Шведська поліція спільно з Фінансовим розвідувальним управлінням (FIU) у рамках недавнього рейду назвала кілька криптовалютних бірж "професійними відмивачами грошей" (ПОМ). Ця операція спрямована на боротьбу із незареєстрованими та незаконними операторами на ринку криптовалют.
FIU повідомляє, що ці біржі підозрюються у зв'язках зі злочинними угрупованнями та систематичному відмиванні грошей для окремих осіб та організованих злочинних мереж. У своєму аналізі FIU виділила чотири категорії професійних відмивачів грошей на основі їхньої операційної діяльності: провайдери обміну нід, провайдери обміну хавала, провайдери обміну активів і провайдери платформного обміну.
У доповіді FIU наголошується на необхідності посилення правоохоронних органів на платформах криптообмінів для боротьби з незаконними діями. "FIU Швеція розглядає нелегальних постачальників криптовалют як нову загрозу в схемах відмивання грошей і як важливий елемент для організованої злочинності для підтримки та розширення їх кримінальних ринків", - зазначається в документі.
При цьому шведська влада визнала позитивну роль ліцензованих та законних криптобірж у зниженні ризиків відмивання грошей. Вони закликали ці законні платформи бути пильними, стежити за підозрілими торговими патернами та вживати проактивних заходів, таких як призупинення підозрілих транзакцій та відмова від клієнтів, залучених до незаконної діяльності.
На додаток до цього, Швеція також активізувала боротьбу з ухиленням від сплати податків у сфері біткойн-майнінгу. Нещодавнє розслідування Шведського податкового агентства показало, що 18 із 21 криптомайнінг-компанії надали недостовірну або неповну податкову інформацію в період з 2020 по 2023 рік. Ці розбіжності, за оцінками, спричинили 90 мільйонів доларів США несплачених податків.
Податкове агентство також висловило стурбованість щодо можливої діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей. Через виключення криптомайнінг-центрів із Закону про протидію відмиванню грошей вони нині діють поза межами регулюючого нагляду, що збільшує ризик незаконних фінансових операцій.
Висновки податкової агенції призвели до судових розглядів з боку постраждалих компаній. Дві компанії досягли зменшення своїх зобов'язань, і суд ухвалив, що «суми були скориговані з урахуванням вердиктів».
Західна Європа стає лідером у прийнятті криптовалют, залучаючи значну кількість трейдерів, що варіюється від 1,2 до 1,5 мільйона людей щодня. Німеччина та Франція перебувають на передовій активності у цьому регіоні, тоді як Австрія продемонструвала найбільше річне зростання, збільшивши кількість користувачів на 70%.
Згідно з дослідженням YouGov, проведеним на замовлення криптобіржі Bitpanda, представники покоління Z та мілініали знаходяться на передньому краї прийняття криптовалют у Європі. Дослідження охопило п'ять країн, включаючи Швейцарію, Австрію, Францію, Німеччину та Італію. Швейцарія виявилася лідером за кількістю власників цифрових валют, з 23% населення, що має криптовалюту, за нею слідують Австрія з 18% і Франція з 14%. Німеччина та Італія відстають з 11% та 9% відповідно.
