Жертви тероризму вимагають свою частку від штрафу Binance у розмірі $4,3 млрд
Дата: 2024-09-26 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Чотири людини, які постраждали від державного тероризму або мають сім'ї жертв, подали до суду на Міністерство юстиції США, звинувачуючи його в тому, що воно не перевело кошти від врегулювання з криптовалютною біржею Binance на суму $4,3 млрд у фонд для жертв державного тероризму.
Позов, поданий 25 вересня до федерального суду Вашингтона, стверджує, що Мін'юст не переказав або затримав переказ коштів від листопадового врегулювання з Binance до Фонду для жертв державного тероризму. Згідно із законом, усі доходи від кримінальних справ та 75% коштів від цивільних справ, таких як справа Binance, мають спрямовуватися до цього фонду, створеного для компенсації жертвам державного тероризму.
На даний момент, за твердженням позивачів, Мін'юст перевів у фонд лише $898,6 млн і заявив, що планує направити близько $1,5 млрд у фонд для жертв злочинів, що, на думку позивачів, є незаконною дією.
У позові також міститься вимога до суду зобов'язати Мін'юст направити всі кошти, отримані внаслідок справи Binance, до Фонду жертв державного тероризму.
Крім Мін'юсту, серед відповідачів зазначені Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, генеральний прокурор США Меррік Гарланд, а також Міністерство фінансів США та його агентства — Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).
Контекст справи Binance
Криптобіржа Binance у листопаді 2023 року визнала свою провину у порушенні санкцій США та Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), погодившись виплатити понад $4,3 млрд у вигляді штрафів та конфіскацій. Колишній генеральний директор компанії, Чанпен Чжао, також визнав провину за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про банківську таємницю і погодився виплатити штраф у розмірі $50 млн і піти з посади генерального директора.
Крім того, у травні 2023 року підрозділи Мін'юсту з питань національної безпеки та боротьби зі злочинністю розслідували дії Binance за надання послуг російським громадянам після введення санкцій проти Росії у квітні 2022 року.
