Федеральний суд оштрафував мешканця Нью-Йорка на 36 мільйонів доларів за крипто-шахрайство
Дата: 2024-09-26 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
У нещодавній справі федеральний суд США зобов'язав Вільяма Ку Ічіоку, мешканця Нью-Йорка, виплатити понад 36 мільйонів доларів за організацію шахрайської схеми з інвестиціями у криптовалюту та валютний ринок. Це рішення стало результатом справи, ініційованої Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), яка посилює контроль за криптовалютними операціями.
36 мільйонів доларів штрафу та тюремний термін за шахрайство
Суддя Вінс Чаббрія з Окружного суду США Північного округу Каліфорнії ухвалив, що Ічіока повинен виплатити 31 мільйон доларів постраждалим інвесторам і ще 5 мільйонів доларів як цивільні штрафи. Також Ічіока отримав 48 місяців тюремного ув'язнення за свою роль у шахрайській схемі, яка тривала з 2018 до 2021 року.
Ічіока залучав інвесторів обіцянками гарантованого доходу у розмірі 10% кожні 30 робочих днів, що виглядало привабливо, але було хибним. Отримані кошти частково прямували на валютні та криптовалютні угоди, але більша їх частина йшла на його особисті потреби: купівлю дорогих годинників, ювелірних виробів, автомобілів та оренду елітного житла.
Схема Понці та помилкові обіцянки
Схема Ічіокі наслідувала класичний сценарій фінансової піраміди. Він обіцяв своїм клієнтам надзвичайно високі та малореалістичні доходи, що вже само собою є тривожним сигналом для будь-якої інвестиційної програми. Як стало відомо в ході розслідування, частина коштів дійсно вкладалася в криптовалюти та валютні ринки, але значна частка просто осідала на особистих рахунках Ічіокі.
Крім того, він створював підроблені фінансові документи та видавав неправдиві звіти, щоб інвестори вважали, що їхні вкладення приносять прибуток. Цей механізм дозволяв Ічіоке виплачувати старим інвесторам гроші, залучені від нових, що є ключовим елементом схеми Понці. Однак незабаром під тиском регуляторів схема почала розвалюватися.
Судові звинувачення та покарання
У червні 2023 року Міністерство юстиції США також пред'явило Ічіоке низку кримінальних звинувачень, включаючи шахрайство з цінними паперами, валютою, а також неправдиві податкові декларації. Ічіок визнав свою провину за всіма пунктами і був засуджений до 48 місяців в'язниці.
Справа Ічіокі стала частиною посиленої боротьби американських регуляторів із шахрайством на криптовалютному ринку. За даними звіту, у 2023 році громадяни США втратили близько 5,6 мільярда доларів через криптовалютні шахрайства, що на 45% більше у порівнянні з попереднім роком. Особливо сильно шахраї націлювалися на людей похилого віку: понад 1,6 мільярда доларів втрат припали на тих, кому за 60 років.
