ФБР створило криптовалюту для затримання шахраїв
Дата: 2024-10-11 Автор: Henry Casey Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
За словами ФБР, ця стратегія виявилася успішною, що призвело до звинувачень у маніпуляціях на ринку та шахрайстві проти кількох криптокомпаній, включаючи Gotbit, CLS Global, MyTrade та ZM Quant, а також проти 18 осіб. Агентство вилучило понад $25 мільйонів у криптовалюті та зупинило роботу кількох торгових ботів, які нібито маніпулювали приблизно 60 криптовалютами.
"Те, що ФБР виявило в цій справі, є новою варіацією класичної фінансової злочинності", - сказала Джоді Коен, спеціальний агент ФБР у Бостоні.
У рамках операції «Дзеркало токенів» ФБР створило криптовалюту на базі Ethereum (ETH), названу NexFundAI Token, щоб виявити шахраїв, які розробляють, просувають та маніпулюють токенами. Обвинувачені нібито залучали інвесторів хибними обіцянками та брали участь у практиці «наскрізних торгів» — оманливому методі, коли угоди укладаються для створення видимості підвищеної активності та попиту на ринку. Маніпуляції штучно завищували ціни на токени, що дозволяло шахраям продавати свої активи за завищеними цінами. Ці маніпулятори не підозрювали, що ФБР створило токен у рамках операції.
«Це розслідування, перше у своєму роді, виявило безліч шахраїв у криптовалютній індустрії. Наскрізні торги давно заборонені на фінансових ринках, і криптовалюта не є винятком», — сказав виконувач обов'язків прокурора США Джошуа Леві.
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) також подала цивільні позови проти Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama та інших компаній, звинувачуючи їх у порушеннях законодавства про цінні папери. Торги токеном NexFundAI були припинені, проте його ціна зросла на 1,558%, допоки шахраї були активні.
