Поліція Індії розслідує велике шахрайство з криптовалютами на $2,7 млн
Дата: 2024-11-05 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
За даними поліції, ініціатором схеми стала людина на ім'я Раманджанеюлу, яка приваблювала інвесторів, обіцяючи доходність у розмірі 10% щомісяця за кожні 100 000 рупій (близько $1 188). Для посилення довіри до своєї платформи він активно використовував відомі бренди криптовалютних бірж Binance та OKX у рекламних матеріалах. З моменту свого запуску у 2021 році шахрайська схема залучила велику кількість інвесторів, серед яких були місцеві підприємці, політики, державні службовці та рядові трейдери. Деякі навіть брали кредити, щоб збільшити свої інвестиції у проект.
Індійські правоохоронні органи зазначають, що за період з жовтня 2023 року по березень 2024 року громадяни країни втратили близько 500 крор рупій (приблизно $60 млн) через участь у різних криптовалютних проектах, які згодом виявилися шахрайськими. Останнім часом кількість скарг на шахраїв у цій сфері значно збільшилась.
У жовтні цього року індійська влада почала розслідувати діяльність іншої криптовалютної платформи, розробники якої обіцяли інвесторам дохідність до 50%. Однак платформа раптово припинила свою роботу, що призвело до збитків для більш ніж 700 осіб на загальну суму 119 000 доларів.
Додатково минулого місяця поліція Делі заарештувала організаторів компанії M/s Goldcoat Solar, які створили шахрайську схему, використовуючи тему розвитку відновлюваної енергетики для залучення інвестицій.
